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注意!俄罗斯央行出手干预莫斯科“大市场”非法现金交易! 2018-04-16  浏览量:


  2018年4月5日俄罗斯总理梅德韦杰夫在政府工作会议上签署了一项打击非法流通货物的行动计划,旨在打击货物非法进口和规范市场流通秩序,随后俄罗斯央行于4月12日表示将向执法部门通报莫斯科大市场非法现金交易问题。

  据悉,俄罗斯央行认为,莫斯科现金流通主要集中在柳布利诺市场、萨达沃市场和Food City(卡卢加高速路,新莫斯科)。根据俄央行初步测算,这些市场每月平均现金流通达6000亿卢布,占整个俄罗斯月零售额的20-25%,市场中九成商户来自中国。

  俄罗斯央行表示,除了现金交易,这些市场还存在“地下钱庄”交易。他们打着银行和兑换点的幌子进行违法货币兑换,其交到央行的报表与央行远程结算的资金额并不相符。

  俄罗斯银行财务监督和货币管理部主任尤里巴鲁班诺夫称,“我们已经收集到足够多的这方面信息,现在是时候将它们全部提供给执法部门”。 截至目前柳布利诺市场、萨达沃市场和Food City对此并未表态。

  杜马工作小组负责人西多连科认为,“批发市场上非法移民和洗钱横行,早就应该得到惩治” 。

  俄罗斯大型批发和零售市场的历史可以追溯到上世纪90年代,当时莫斯科两个最大的大市场是切尔基佐夫斯基市场和卢日尼基市场。因为严重的偷税漏税、检疫、海关和移民问题,当局从2000年后开始对两个市场进行整顿。

  2009年莫斯科当局关闭了当时最大的服装和日用品批发市场-切尔基佐夫斯基市场。警方透露,当时市场上查获6000个集装箱的假冒伪劣产品,货值总计达20亿美元。随后市场所有公司ACT的资产被拍卖,而法人捷利曼·伊兹马伊洛夫远赴土耳其。

  2011年7月1日,莫斯科当局关闭了卢日尼基服装批发市场。关闭原因涉及违法用地、非法移民、违反消防安全和基础设施保护等法律法规。

  对于本次俄罗斯央行发出的通牒和信号,请广大华商相互转告,未雨绸缪,提前做好相应准备!